Сотрудники Amaya оказались в списках Панамского архива

Рейтинг надежности онлайн казино за 2020 год:
  • Казино ИКС
    Казино ИКС

    1 место, лидер народного рейтинга! Лучшее казино по отзывам игроков. Большие бонусы и моментальный вывод выигрыша на карту.

  • Джой Казино
    Джой Казино

    2 место в рейтинге! Хорошее лицензионное казино с огромными Джекпотами и моментальными выплатами!

  • Казино Чемпион
    Казино Чемпион

    3 место! Одно из самых надежных онлайн казино для россиян. Полностью на русском языке! Бонус за регистрацию и за каждый депозит!

Кто из россиян фигурирует в новых «панамских архивах»

Публикация массива «панамских бумаг» произошла спустя более чем месяц после обнародования расследования самого консорциума по самым известным бенефициарам офшоров. В списке лиц, причастных к офшорным сделкам, оказались мировые политические лидеры, а также члены шоу-бизнеса, деятели спорта, известные бизнесмены.

В консорциуме объясняют, что только сейчас на публикацию базы дала разрешение немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Именно это издание первым получило доступ к утекшим данным панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

В базе данных содержится информация почти о 214 тыс. офшорных фирм, созданных в 21 юрисдикции.

Весь мир в офшоре

Интерактивное приложение показывает более 360 тыс. имен физических и юридических лиц, работающих с офшорными структурами. База также содержит сведения более чем о 100 тыс. офшорных компаний, информация о которых попала к журналистам в результате предыдущей утечки данных Offshore Leaks, произошедшей в 2020 году.

Речь идет именно о базе данных: сами 11,5 млн файлов, которые попали в руки журналистов в результате одной из самых громких в истории утечек информации, не были выложены в сеть. База содержит имя бенефициара компании, название и имена доверенных лиц и посредников, которым вверено номинальное управление офшорами, связи с другими компаниями.

Информация о банковских счетах, переводах, финансовых операциях и личные данные упоминаемых лиц не раскрываются.

По словам журналиста «Новой газеты» и сотрудника Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) Романа Анина, консорциум не выпустил весь массив данных «панамских бумаг» со всей перепиской из-за законов о персональных данных и этических соображений. Например, из-за печального опыта WikiLeaks, которая выкладывала массивы необработанной информации, в том числе и личные данные людей, не имевших отношения к криминальной деятельности.

«Из тысяч российских владельцев офшоров десятки представляют общественный интерес — это депутаты, чиновники, преступники. Остальные ушли в офшоры, потому что в России, к сожалению, не очень защищено право собственности и людям удобнее работать по британскому праву. То есть это средние бизнесмены, и, если публиковать полный список, он может стать хорошим подспорьем для рейдеров. Поэтому я сторонник публикации документов только на людей, представляющих общественный интерес», — говорит Анин.

Панама: море, пальмы, налоговый рай

Журналист называет базу Google в мире офшоров и советует быть осторожным при работе с ней, воспринимать ее только как отправную точку перед расследованием с проверкой всех фактов.

Согласно данным базы, в материалах «панамских архивов» и Offshore Leaks упоминаются 6285 персональных карточек, отсылающих к физ- и юрлицам из России.

Количество офшорных фирм, бенефициарами которых являются российские граждане, составляет 11 516.

Россия не на первом месте по количеству зарегистрированных офшоров. Наиболее популярным такой вид ведения бизнеса оказался у жителей Китая, Гонконга и Тайваня. На эти три юрисдикции приходится почти 79 тыс. владельцев и бенефициаров офшорных компаний. Обошли Россию и США — в базе упоминаются 7325 физ- и юрлиц из США, владеющих офшорами за пределами родной страны. Следом за Россией идут Великобритания (5676 персональных карточек) и Швейцария (4595).

Самой популярной юрисдикцией регистрации офшора у россиян являются Британские Виргинские острова.

Самые лучшие казино полностью на русском языке:
  • Казино ИКС
    Казино ИКС

    1 место, лидер народного рейтинга! Лучшее казино по отзывам игроков. Большие бонусы и моментальный вывод выигрыша на карту.

  • Джой Казино
    Джой Казино

    2 место в рейтинге! Хорошее лицензионное казино с огромными Джекпотами и моментальными выплатами!

  • Казино Чемпион
    Казино Чемпион

    3 место! Одно из самых надежных онлайн казино для россиян. Полностью на русском языке! Бонус за регистрацию и за каждый депозит!

Следом идут Багамские острова, о. Ниуэ (ассоциирован с Новой Зеландией), Панама, а также Гонконг, Уругвай, Белиз, Сейшелы и Самоа. Популярным способом владения офшорами являются трастовые фонды, а также акции на предъявителя. Такие ценные бумаги не содержат данных о владельце, их держателем считается тот, кто в физическом смысле имеет акции на руках.

«Панамагейт» не грозит России

Пока громких разоблачений, которые бы последовали после публикации базы данных ICIJ, нет. Во многом это связано с тем, что имена российских граждан, которые упоминаются в базе, необходимо верифицировать, чтобы исключить однофамильцев. Имена в базе в большинстве случаев упоминаются без отчеств, что еще более затрудняет процесс поиска. К тому же офшоры могут быть зарегистрированы на родственников известных в России людей. В таком случае процесс еще более усложняется: жены могут не менять фамилии после замужества, имена детей известные в России персоны часто предпочитают скрывать. Любую родственную связь необходимо подтверждать у самого человека либо его официального представителя.

Среди обнаруженных лиц в базе данных ICIJ фигурируют в основном бизнесмены. Так, имеются данные на полного тезку основного акционера USM Holdings Алишера Усманова, который связан с несколькими компаниями на Британских Виргинских островах. Упоминаются в базе и однофамильцы братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также сына Аркадия Игоря Ротенберга. Согласно материалам, они связаны с компаниями на Британских Виргинских островах. Полное совпадение имени и фамилии встречается и в случае с акционером «Альфа-групп» Германом Ханом. Обладатель этого имени и фамилии является бенефициаром трех офшорных компаний: двух — на Британских Виргинских островах и одной — на Сейшелах.

В базе данных присутствуют и менее известные представители российского бизнеса. Так, в материалах упоминается тезка экс-директора отдела по корпоративным отношениям «Ашан Россия» Зураб Шукакидзе и полный однофамилец Зинната Хуснуллина, инвестора в сфере золотодобычи. Кроме того, есть «двойник» Андрея Оганджанянца — программиста и создателя сайта «Мамба» и проекта Badoo. Есть и совпадения по именам с российскими спортсменами. В базе присутствует тезка Зенкова Андрея, чемпиона мира по биатлону.

Офшоры привлекают бизнесменов со всего мира льготным налогообложением: в большинстве отсутствуют налоги на прибыль, существует только фиксированный ежегодный сбор.

Новые офшоры, старые коровы

«Инвесторам удобнее создать компанию там, где нет особых налоговых обязательств, и оттуда уже инвестировать по всему миру. Многие компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, торгуются на мировых биржевых площадках. Эта юрисдикция используется как бизнес-инструмент для агрегации средств инвесторов под какой-то проект», — рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» Дмитрий Парамонов, ведущий юрисконсульт департамента налогового консалтинга ФБК.

Помимо этого, в этих государствах отсутствует публичный реестр. Есть только доступная информация о регистрирующем агенте, но не о конечном бенефициаре.

«Раскрытие информации для третьих лиц происходит только в результате судебного решения по очень существенным мотивам и по итогам долгой судебной процедуры, — объяснил Парамонов. — Некоторые страны, считающиеся офшорами, являются столь глухими уголками мира, что до них очень сложно физически достучаться и понять, что там происходит, а местные органы власти могут и не сотрудничать особо ни с кем».

Впрочем, юристы предупреждают, что база данных ICIJ не является официальным источником информации.

Существуют определенные правила доказывания, доказательства должны быть получены законным путем с учетом определенных процедур, пояснил Парамонов. «Налоговые органы могут принять эту информацию к сведению и попытаться провести официальные проверки. Но без верификации принимать эти данные на веру нельзя. Это скорее подсказка, где искать, а не само доказательство», — указывает он.

«Глобально весь мир в рамках инициативы G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) борется с офшорами. Так что это дополнительные сигналы просто. Все должны быть готовы к тому, что меняется реальность и теперь все будет куда более прозрачно», — продолжает Михаил Александров, партнер адвокатского бюро А2.

«Офшоров больше кратно. В одном BVI (Британские Виргинские острова. — «Газета.Ru») зарегистрировано около 800 тыс. компаний. А в архиве всего 360 тыс. по 21 юрисдикции», — уверен Александров.

Он предполагает, что в мире число офшоров, связанных с российскими гражданами, составляет около 10–15 тыс. компаний, а не 6 тыс., которые в настоящее время упоминаются в базе.

На стриминговом сервисе Netflix выходит скандальный фильм «Прачечная», посвященный расследованию «панамских архивов»

Лента новостей

Все новости »

Скандальный настолько, что основатели знаменитой Mossack Fonseca подали на Netflix в суд. Что же так не понравилось панамским юристам и справедливы ли их претензии?

Фото: кадр из трейлера —>

История утечки данных об офшорах самых влиятельных людей мира не могла остаться без экранизации. Картину по заказу Netflix снял режиссер Стивен Содерберг. Ленту уже посмотрели гости кинофестивалей в Венеции и Торонто. Немудрено, что основателей Mossack Fonseca горячо интересовало, как именно их образы будут воплощены на экране. Главных героев «Панама-гейта», Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, сыграли актеры Гэри Олдман и Антонио Бандерас.

И несмотря на регалии голливудских звезд, юристы остались рассержены. Претензий немало — тут и репутационный ущерб, и клевета, и незаконное использование имени. Но хуже всего то, какими Моссака и Фонсеку изобразил режиссер. Якобы они жестокие рвачи безо всяких принципов. Так ли это? Комментирует культурный обозреватель РИА Новости Анна Нехаева.

Анна Нехаева культурный обозреватель РИА Новости «Олдман и Бандерас выступают в качестве таких рассказчиков, которые обращаются напрямую к зрителю и в таком довольно ироничном тоне затрагивают тему социального расслоения, в том числе рассказывают о преимуществе богатой жизни и в некотором роде дают лайфхаки, как, не особо утруждаясь, почивать на лаврах. И они выступают довольно язвительно по отношению к, скажем так, людям малообеспеченным или тем, кто работает не покладая рук».

Важно сказать, что с чистого листа Содерберг образ юристов не создавал. Оба имеют богатую биографию. Юрген Моссак — панамец немецкого происхождения, сын бывшего офицера СС. Приче, Моссак-старший, по данным американской разведки, активно предлагал свои услуги ЦРУ. Что до Рамона Фонсеки — по собственному признанию, он всегда мечтал служить человечеству и даже работал в представительстве ООН в Женеве.

Куда любопытнее деятельность юристов уже в составе объединенной фирмы. Как судить о людях, если не по делам? Газета Süddeutsche Zeitung, в распоряжении которой и оказались «панамские архивы», выяснила, что компания Mossack Fonseca на протяжении своей истории сотрудничала как минимум с 33 лицами, попавшими в черные списки властей США — террористами, наркоторговцами, персонами с темной репутацией родом из Ирана и Северной Кореи. В списках оказался и знаменитый Рафаэль Каро Кинтеро, один из бывших боссов мексиканского «Картеля Гвадалахары». О каких принципах речь? На что обижаться? Говорит журналист «Новой газеты» Роман Анин, который лично изучал «панамское досье».

Роман Анин журналист «Новой газеты» «Компания Mossack Fonseca была известна на рынке, как к которой мог обратиться любой человек и ему бы там помогли бы с открытием офшорной компании и счета. То есть им было без разницы происхождение денежных средств клиентов. Процедуры комплаенса в Mossack Fonseca в принципе не работали, потому что мы читали внутреннюю переписку сотрудников, и их, в общем, мало заботило, что это был за клиент, какие у него были средства, откуда были эти средства. И только когда уже начался скандал, они стали сломя голову, спешно перепроверять информацию о своих клиентах. Хотя до этого их это абсолютно не заботило. Ну то есть они жили и работали по принципу «деньги не пахнут».

Моссака и Фонсеку понять, разумеется, можно. Обоих пусть и арестовали по подозрению в отмывании сотен миллионов долларов, но затем отпустили под залог. Вины оба не признают. Да и как можно? Сегодня они по-прежнему одни из самых влиятельных людей Панамы. Фонсека известен не только как бизнесмен, но и успешный литератор-романист. Моссак и вовсе масон, член закрытого панамского общества Club Union. Непонятно лишь, о защите какой репутации господа юристы говорят сегодня. Засудить Netflix, может быть, и получится — опыт в профессии большой. А вот вернуть себе чистое имя? Даже прачечная не поможет.

«Панамский архив» — хронология: база данных о сделках в открытом доступе

Учитывая, что раскрытые аферы чаще всего датируются 1994-1998 гг., не исключено, что лица, спрятавшие деньги в офшорах, уже давно могли уехать из страны. Тем не менее, в списке значатся люди, которых невозможно перепутать и которые благополучно продолжают работать в РФ. Среди них:

  • нынешний директор Северо-Западного управления ООО «Газпромнефть Марин Бункер» Сергей Зеленский;
  • генеральный директор компании «Эримекс» Петр Белаш;
  • органист Тимур Халиуллин;
  • бывший генеральный директор ОАО «Страховая компания «ЛУКойл» Юрий Цховребов;
  • исполнительный директор, член Совета Директоров компании «Элекснет» Николай Редько;
  • депутат ГД от «Единой России» Виктор Войтенко;
  • владелец глобальной сети «SalamWorld» Башир Кодзоев;
  • дальние родственники президента Владимира Путина – Игорь и Александр Путины.

Отметим, что помимо сведений о лицах, пользовавшихся офшорами, в базе данных представлены еще названий компаний, которые выступали посредниками или непосредственными получателями денег. В некоторых случаях указан и адрес, по которому зарегистрирован «подозреваемый» в выводе средств. В общей сложности российские граждане воспользовались 11,5 тысячами таких компаний.

7 апреля было вынесено определение
Арбитражного суда Саратовской области по иску жителя города Балаково Николая Суворова. Он обратился
с иском, в котором просил

Пока во всем мире думают, как проверить достоверность опубликованных документов и наказать людей, которые нарушили налоговое законодательство своих стран, в России в первую очередь беспокоятся об имидже президента и его окружения.

Сразу после опубликования «панамского архива» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вся эта информация была сфабрикована лично против Владимира Путина и против России, в целом. Причиной, по которой появились данные о незаконном утаивании денег политиками и их близкими со всего мира, представитель Кремля назвал
«заражение бациллой путинофобии».

[C= 1639]
Между тем, стоит отметить, что именно окружение президента в этом случае привлекло внимание общества. В конце марта именно представители Кремля предупреждали, что знают о готовящемся информационном вбросе против Путина и готовы к нему. Но поскольку журналистам не удалось найти факты, прямо или косвенно доказывающее отношение Владимира Владимировича к заграничным счетам, приходится искусственно поддерживать интерес к этой теме, предлагая разоблачения, например, украинского президента Петра Порошенко, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона или актера Джеки Чана.

Следовать примеру главы исландского правительства пока никто не стал. Но сейчас проверяются операции и нескольких министров (финансов и экономики, а также внутренних дел) Исландии, и бывшего главы Центробанка, и некоторых политических деятелей.

Президент Эквадора Рафаэль Корреа, в свою очередь, пообещал,
что проведет расследование на самом высоком уровне. Он заявил жителям своей страны, что правительство ему обвинять не в чем, но в обнародованных журналистами материалах наверняка содержатся сведения о преступных схемах, которые использовали его соотечественники для укрытия наворованных капиталов. Аналогичные заявления сделали
в США, уточнив, что изучат материалы для того, чтобы понять, можно ли кого-то наказать за участие в офшорах на территории Америки.Во Франции, о подданных которой прямо указано в панамских материалах, было решено
оперативно провести следствие и начать судебные разбирательства. Таким же образом отреагировали и в Швейцарии. Представленные материалы станут основой
для проверки как фигурирующих в них юридических лиц и их руководства, так и банков, у которых также могли быть налажены связи с компанией, помогавшей прятать деньги.Генеральная прокуратура России заявила
о намерении провести проверку на основании журналистского расследования. Главной целью проверки станет установление соответствия действий указанных в этих материалах граждан нормам российского законодательства, основам международного права и обязательствам России перед международным сообществом по предотвращению коррупции и легализации денежных средств, полученных противоправным путем.

А вот китайцы посчитали,
что искать в панамских материалах им нечего. Хотя в архиве и фигурируют имена родственников как минимум восьми нынешних и бывших членов постоянного комитета политбюро КНР, в том числе шурин генерального секретаря Китая Си Цзиньпина, представленные обвинения безосновательны, считают в китайском МИДе.

Среди лиц, обвиняемых в наличии офшорных компаний, оказался и депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виктор Звагельский. Как утверждали журналисты в своем расследовании, он являлся конечным бенефициаром компании Bariton Consultants Ltd (БВО), что дало ему возможность приобретать активы в любой точке мира, открывать счета, прятать доходы. Ведение подобной предпринимательской деятельности противоречит закону о статусе депутата, а также антикоррупционным нормам.

Однако сам депутат объяснил,
что принадлежащая ему компания фактически не существует, деятельность никакую не ведет с 2009 года, но закрыть он ее не мог, поскольку не был ни ее директором, ни ее акционером.

Учитывая эти обстоятельства, депутат намерен обратиться в суд, чтобы отстоять право на доброе имя.

Помимо Виктора Звагельского, сведения об участии в офшорах собрали еще на трех представителей парламента — Михаила Слипенчука, Андрея Бабакова и Сулеймана Геремеева. Присоединятся ли они к иску против журналистов «Новой газеты», пока неизвестно.

В воскресенье, 3 апреля, Международный консорциум журналистов и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовали данные
о сделках и офшорах, которые используют представители политической элиты и бизнеса.

Расследование, которое вели более года 400 журналистов из 77 стран, основано на сведениях панамской компании Mossack Fonseca. Из него следует, что в формировании и поддержании теневой экономики на мировом уровне участвуют 140 политических деятелей, 12 бывших и действующих государственных лидеров. В том числе 29 миллиардеров из списка Forbes.

О том, насколько вовлечены в эти процессы российские чиновники, рассказало отечественное издание «Новая газета». В ее материалах
уточняется, что лица, приближенные к президенту РФ Владимиру Путину, вывели из страны не менее 2 миллиардов долларов. Среди замеченных в незаконной деятельности значились громкие фамилии:

  • Дмитрий Улюкаев – сын действующего министра экономического развития Алексея Улюкаева;
  • Дмитрий Песков – действующий пресс-секретарь президента;
  • Иван Малюшин – заместитель управляющего делами президента в 2003–2020-м гг.;
  • Максим Ликсутов — вице-мэр Москвы;
  • Андрей Турчак – губернатор Псковской области;
  • Борис Дубровский – губернатор Челябинской области;
  • Виктор Звагельский – депутат Госдумы от «Единой России»;
  • Михаил Слипенчук – депутат Госдумы от «Единой России»;
  • Сулейман Геремеев — член Совета Федерации от Чечни;
  • Александр Бабаков – депутат Госдумы от «Единой России»;
  • Алексей Патрушев – племянник секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева;
  • Игорь Зубов – статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса;
  • Сергей Ролдугин, виолончелист, «близкий друг президента», крестный отец первой дочери Путина.

Помимо российских чиновников в информации журналистов упоминались
президент Украины Петр Порошенко, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министры Исландии и Пакистана, родственники председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, член комитета FIFA по этике Хуан Педро Дамиани, актер Джеки Чан, футболист Лионель Месси, отец британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, претендент на пост президента США Хилари Клинтон и многие другие имена.

Против Путина и его окружения готовятся очередные провокации, сообщил
в понедельник, 28 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это будет информационный вброс, претендующий на объективность и сенсационность, подчеркнул представитель Кремля, ссылаясь на полученные запросы от Международного консорциума журналистских расследований.

Песков отметил, что в Кремле уважают такой жанр, как журналистское расследование, но готовящийся материал — «неприкрытая заказуха».

Петербургский правовой портал продолжит следить за развитием событий вокруг коррупционного скандала.

Рейтинг отдачи денег с онлайн казино:
  • Казино ИКС
    Казино ИКС

    1 место, лидер народного рейтинга! Лучшее казино по отзывам игроков. Большие бонусы и моментальный вывод выигрыша на карту.

  • Джой Казино
    Джой Казино

    2 место в рейтинге! Хорошее лицензионное казино с огромными Джекпотами и моментальными выплатами!

  • Казино Чемпион
    Казино Чемпион

    3 место! Одно из самых надежных онлайн казино для россиян. Полностью на русском языке! Бонус за регистрацию и за каждый депозит!

Добавить комментарий